Corporate Governance

مقدمة عن الحوكمة

تحرص شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (القرين) على تطبيق أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ايماناً منها بأن أسس الإدارة السليمة وكفاءة المؤسسات تعتمد على استمرار التطبيق الأفضل لهذه المعايير، وفي سبيل تحقيق ذلك، تلتزم القرين في تطبيق المبادئ الصادرة عن هيئة أسواق المال لحوكمة الشركات المدرجة في بورصة الكويت لما فيه من ترسيخ وتطوير لثقافة الحوكمة في جميع نشاطاتها وبين موظفيها لتحقيق أفضل حماية وتوزان بين مصالح إدارة الشركة ومساهميها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطة بها. 

قامت الشركة متمثلة في مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بوضع منظومة الحوكمة في الشركة من خلال السياسات والنظم واللوائح التي تنظم أعمال الشركة وتحدد المسئوليات ومهام وواجبات كل عضو في الإدارة، ولجانها وموظفيها، والتي يتم تطويرها وتعديلها كلما دعت الحاجة لضمان تحقيق الهدف منها. 

وتلتزم الشركة بتطبيق كافة معايير الحوكمة وفقاً لأفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات هيئة أسواق المال الخاصة بقواعد الحوكمة ورفع التقارير الخاصة بذلك في الموعد المحدد من الهيئة، وتشرف اللجان المختصة ومجلس الإدارة على عملية التطبيق من خلال التقارير الدورية المرفوعة إليها. 

أعضاء مجلس الإدارة ومؤهلاتهم

الاسم المنصب تصنيف العضوية المؤهل العلمي والخبرة العملية تاريخ الانتخاب/ تعيين أمين السر
الشيخ مبارك عبدالله المبارك الصباح رئيس مجلس الإدارة غير تنفيذي يشغل الشيخ مبارك عبد الله المبارك الصباح عدة مناصب حالياً في شركات محلية واقليمية منها:

نائب رئيس مجلس الإدارة في المجموعة العملية القابضة

مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العملية العقارية

مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة العملية للفنادق

عضو مجلس إدارة في الشركة القابضة المصرية الكويتية

عضو مجلس إدارة في شركة ايكويت للبتروكيماويات

وقد تقلد الشيخ مبارك برتبه ضابط من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة وخدم سابقاً في الحرس الوطني الكويتي برتبة رقيب، وهو حاصل على درجة بكالوريوس في السياسة والاقتصاد من جامعة باكنجهام و ماجستير في الفلسفة في العلاقات الدولية من جامعة كامبريج في المملكة المتحدة، وقد حصل على وسام "جوقة الشرف" أو "الليجيون دونور" من فرنسا وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وكُرمَ من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي كأحد القياديين العالميين الشباب في عام 2009. وهو عضو في عدة مؤسسات ومنظمات دولية متخصصة في العلاقات الدولية ودراسات الدفاع والشئون الاقتصادية والشئون الاستراتيجية.

1/7/2018
سعدون عبدالله علي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي تنفيذي يشغل السيد سعدون علي عدة مناصب حالياً في شركات محلية واقليمية منها:

عضو مجلس إدارة في بنك برقان ورئيس لجنة إدارة المخاطر وعضو في لجنة التدقيق

عضو مجلس إدارة في بنك بغداد وعضو لجنة التعويضات والمكافآت ولجنة التدقيق والمحاسبة المالية

عضو مجلس إدارة في شركة الصناعات المتحدة

عضو مجلس إدارة في شركة التقدم التكنولوجي ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر

رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للمشروعات النفطية

رئيس مجلس إدارة شركة إنشاء القابضة
عضو مجلس إدارة وعضو لجنة التدقيق في التشيرمانز كلوب (Chairman’s Club)

وقد شغل أيضاً عدة مناصب إدارية ومحاسبية وتنفيذية سابقا في شركات تعمل في المجال الاستثماري والمصرفي والصناعي وعمل لمدة عشرة سنوات في الإدارة المالية لدى شركة البترول الوطنية. وهو حاصل على درجة بكالوريوس تخصص علوم إدارة خدمات مالية من جامعة آشلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

1/7/2018
عطا الله راشد المطيري عضو مجلس الإدارة مســـتقل يشغل السيد عطا الله المطيري عدة مناصب في شركات محلية ودولية منها:

رئيس مجلس إدارة في شركة مجموعة البيوت الاستثمارية "BIG"

عضو مجلس إدارة شركة تريبيلي القابضة (Triple E)

وقد شغل عدة مناصب إدارية وهندسية منذ عام 1974 في شركات ومؤسسات تعمل في مجالات الطاقة والكهرباء والبتروكيماويات والبترول. وهو حاصل على درجة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية.

1/7/2018
طارق محمد عبد السلام عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي يشغل السيد طارق عبدالسلام عدة مناصب في شركات محلية ودولية منها:

الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)

عضو مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة

عضو مجلس إدارة في البنك الأردني الكويتي

نائب رئيس مجلس إدارة في شركة شمال افريقيا القابضة
عضو مجلس إدارة في الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو)

وقد شغل مناصب تمثيلية وقيادية عديدة منذ عام 1997 في مؤسسات تعمل في المجال المصرفي والاستثماري والتأمين وحصل على شهادة بكالوريوس في المحاسبة من كلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت

1/7/2018
عبد الله سعد المسلم العتيبي عضو مجلس الإدارة غير تنفيذي يشغل السيد عبد الله العتيبي عدة مناصب حالياً في شركات مختلفة منها:

نائب المدير العام في شركة قاروه لإدارة المشاريع

الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة

عضو مجلس إدارة في الشركة الدولية العمانية للتنمية العمرانية والاستثمار

دير عام الشركة الوطنية للمنتجات الورقية
مدير عام الشركة السعودية الكويتية للكرتون

وقد شغل أيضاً عدة مناصب إدارية وتنفيذية سابقه في مؤسسات عديدة تعمل في مجالات متعددة منها الاستشاري والعقاري.

1/7/2018
فؤاد عبد الرحيم أكبر أمين السر أمين سر يشغل السيد فؤاد أكبر عدة مناصب حالياً في شركات مختلفة منها:

رئيس مجلس إدارة شركة شمال افريقيا القابضة

عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للبتروكيماويات

عضو مجلس إدارة في الشركة المتحدة للمشروعات النفطية

عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية لإنتاج البرزايلين

عضو مجلس إدارة في الشركة الكويتية للستايرين

عضو مجلس إدارة شركة إنشاء القابضة

وقد شغل ايضاً عدة مناصب وعضويات مجالس إدارات ولجان تابعة في شركات محلية وإقليمية تعمل في مجالات متعددة منها البتروكيماويات والبترول والاستثمارات وتخرج من جامعة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية حاصلا على درجة بكالوريوس في هندسة الصناعية

1/7/2018

لجان مجلس الإدارة

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجان مختصة منبثقة منه وفق ميثاق يوضح صلاحياتها ومسئولياتها، وذلك لمساعدة المجلس على أداء مهامه. يتم تعيين عدد كاف من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في هذه اللجان المشَكَّلة بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين ممن يتمتعون بالمؤهلات اللازمة لعضويتها، وتتحمل هذه اللجان المسؤولية عن أعمالها أما مجلس الإدارة، غير أن ذلك لا يعفي مجلس الإدارة من مسؤوليته عن أعمال هذه اللجان. 

وفيما يلي عن نبذة عن اللجان المتخصصة المستقلة المُشكّلة عن مجلس الإدارة:

لجنة التدقيق والمخاطر

قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للتدقيق  لمساعدة مجلس الإدارة في القيام بمسؤولياته بفعالية فيما يتعلق بمراجعة التقارير المالية والضوابط الداخلية والمراجعة الداخلية والخارجية، وكذلك مساعدته في الوفاء بمسؤولياته الرقابية في إدارة المخاطر والالتزام بالشركة، من خلال مراجعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الإدارة. و تتمتع اللجنة بالاستقلالية التامة، وتتكون من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل، ويتمتع أعضائها بمؤهلات علمية وخبرة عملية في المجالات المحاسبية والمالية.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها: تم تشكيل اللجنة بتاريخ 22 يوليو 2018 وذلك لمدة مجلس الإدارة الحالية والبالغة 3 سنوات.

 

من مهام اللجنة:

اسم العضو المنصب
طارق محمد عبدالسلام رئيس
عبد الله سعد المسلم العتيبي عضو
عطاالله عواض المطيري عضو
  1. مراجعة البيانات المالية المرحلية والسنوية وتقرير المدقق الخارجي وتحديد أي تأثيرات هامة على الموقف المالي للشركة ومن ثم واعتمادها مبدئياً قبل رفعها لمجلس الإدارة للاعتماد النهائي.
  2. دراسة ملاحظات مراقبي الحسابات الخارجيين على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما تم بشأنها ان وجدت.
  3. دراسة المبادئ والسياسات المحاسبية بالشركة وفحص أي تغيرات بها والتي قد تؤثر على الموقف المالي للشركة مع تحديد أسباب هذه التغيرات كلما ادعت الحاجة.
  4. التأكد من التزام الشركة بالقوانين والتعليمات المحاسبية المطبقة ذات الصلة.
  5. عقد اجتماعات دورية مع مراقبي الحسابات الخارجيين، وأربع مرات على الأقل مع المدقق الداخلي وكلما ادعت الحاجة، بناءً على طلب اللجنة أو طلب المدققين.
  6. مراجعة نتائج التدقيق الداخلي، والتأكد من أنه قد تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشأن الملاحظات الواردة في التقارير.
  7. مراجعة ميثاق وخطة عمل واحتياجات إدارة التدقيق الداخلي.
  8. الإشراف على أعمال إدارة التدقيق الداخلي في الشركة لأجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ الأعمال والمهمات الخاصة بها.
  9. تعيين مدقق مستقل لعمل تقرير مراجعه أنظمة الرقابة الداخلية لعرضها على اللجنة وموافاة الهيئة به بشكل سنوي.
  10. المراجعة والاعتماد المبدئي لأدلة السياسات والإجراءات لإدارة التدقيق الداخلي.
  11. التوصية لمجلس الإدارة بتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات الخارجيين أو تغييرهم وتحديد أتعابهم.
  12. إعداد ومراجعة استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر قبل اعتمادها من مجلس الإدارة، والتأكد من تناسبها مع حجم وأنشطة الشركة.
  13. مراجعة التقارير الدورية المقدمة من إدارة المخاطر لغرض متابعة المخاطر ومراجعة مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة واجراءات متابعة وقياس المخاطر في الشركة.
  14. ضمان وفرة الموارد والنظم الكافية لإدارة والتأكد من استقلالية موظفي المخاطر عن الأنشطة التشغيلية في الشركة.
  15. مساعدة مجلس الإدارة على تحديد وتقييم حدود المخاطر المقبول في الشركة، والتأكد من عدم تجاوز الشركة حدود المخاطر المعتمد.
  16. مراجعة الصفقات والتعاملات المقترح أن تقوم بها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها إلى مجلس الإدارة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

تم تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء منهم عضو مستقل بغرض المساعدة في ترشيح واختيار أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان المجلس وأعضاء الإدارة التنفيذية حسب احتياجات الشركة والمهارات المناسبة لإدارة اعمالها، ولوضع المعايير الخاصة بمكافآت مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. وتعمل لجنة المكافآت والترشيحات بتقديم مقترح المكافآت للموافقة المبدئية من قبل مجلس الإدارة والاعتماد النهائي من قبل الجمعية العامة للشركة.

تاريخ تشكيل اللجنة ومدتها: تم تشكيل اللجنة بتاريخ 22 يوليو 2018 وذلك لمدة مجلس الإدارة الحالية والبالغة 3 سنوات

أعضاء اللجنة:

اسم العضو المنصب
طارق محمد عبد السلام رئيس
عطا الله عواض المطيري عضو
سعدون عبد الله علي عضو

 

 

من مهام اللجنة:

  1. التوصية بقبول الترشيح وتعيين وإعادة تعيين وعزل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة وأعضاء الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بخصوص ما سبق إلى المجلس.
  2. ضمان تماشي مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مع المصالح طويلة الأمد للمساهمين ضمن إطار الرقابة المناسب.
  3. خلق علاقة واضحة بين أداء الإدارة التنفيذية والمكافآت.
  4. مراجعة مكافآت الإدارة التنفيذية وتقديم التوصيات بخصوصها.
  5. التأكد من عدم انتفاء صفة الاستقلالية عن عضو مجلس الإدارة المستقل.

نظام المكافآت والحوافز لمجس الإدارة والإدارة التنفيذية

تتبع الشركة نظام المكافآت والحوافز لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بما يتماشى مع متطلبات القوانين المطبقة في دولة الكويت وقواعد الحوكمة، حيث لا يتجاوز اجمالي المكافآت 10٪ من صافي أرباح الشركة (بعد خصم الاستهلاك، والاحتياطيات، وأرباح المساهمين التي لا تقل عن 5٪ من رأس مال الشركة أو أي نسبة أعلى من ذلك، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة). وأن يتم الموافقة على مكافـآت أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة في اجتماعها السنوي، وذلك بناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت، ويجوز إعفاء عضو مجلس الإدارة المستقل من الحد الأقصى للمكافآت، بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

أما بالنسبة لمكافآت الإدارة التنفيذية فإنها مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية للإدارة التنفيذية (KPIs) المرتبطة بالأهداف الإدارية المحددة لكل مستوى وظيفي ونتائج الأداء التي حققتها الشركة بما في ذلك من:

المكافئات الثابتة: تتحدد هذه الشريحة من المكافئات حسب مستوى المسئوليات المسندة ومستويات خبرات وكفاءات الموظف والمسار المهني للوظيفة، ويتحدد بما فيها من بدلات ومنافع وفقاً للدرجة الوظيفية وسلم رواتب الموظفين المعتمد للشركة.

مكافآت مرتبطة بالأداء:يتم تخصيص هذه الشريحة من المكافآت بناءً على الأداء الفردي لعضو الإدارة التنفيذية وأداء الشركة اجمالاً، ويتم إعداد مقترح المكافآت السنوية من إدارة الموارد البشرية بناء على المخصصات المحددة والتقييم الخاص بموظفي الشركة، ويتم احتساب المكافآت وفقاً لمعيار ثابت لنسبة احتساب المكافآت سواء كان (مبلغ محدد لكل مستوى وظيفي أو نسبة من الراتب أو مضاعف الراتب)، حيث يتم تحديد قيمة المكافآت بناءً على تقييم الموظف.

نزاهة التقارير المالية

تقوم الإدارة التنفيذية بالتعهد كتابياً لمجلس الإدارة بان التقارير المالية للشركة يتم عرضها بصورة سليمة وعادلة، وأنها تستعرض كافة الجوانب المالية للشركة من بيانات ونتائج تشغيلية، كما أنه يتم اعدادها وفق المعايير المحاسبية الدولية المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال، وأن الادارة التنفيذية مسؤولة عن صحة ودقة تلك البيانات.

وبدوره يتعهد مجلس إدارة شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية للسادة المساهمين سنوياً بعرض بياناتها المالية بصورة سليمة وعادلة ودقيقة وقد قام جميع الأعضاء بالتوقيع على هذا التعهد ويتم الاحتفاظ بهذا التعهد في سجلات الشركة.

مراقب الحسابات الخارجي

يتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي بناء على موافقة الجمعية العامة بتوصية من مجلس الإدارة ويتم التأكد من الاستقلالية التامة لمراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها، حيث لا يقوم بأية أعمال إضافية للشركة لا تدخل ضمن أعمال المراجعة والتدقيق، والتي قد تؤثر على الحيادية أو الاستقلالية. كما تقوم لجنة التدقيق بالتأكد من استقلاليتهم، كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ومناقشة التقارير المالية السنوية والربع سنوية الصادرة عن مراقب الحسابات قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

يتضمن الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة على إدارة مستقلة لإدارة المخاطر ومتابعة الالتزام، بحيث تعمل هذه الإدارة على قياس ومتابعة شتى أنواع المخاطر التي تواجه الشركة والتقرير عنها، وتتمتع هذه الإدارة بالاستقلالية التامة وتتبع مجلس الإدارة ولجنة التدقيق والمخاطر، كما ولديها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها على أكمل وجه من دون أي سلطات أو صلاحيات مالية، ويتوافر فيها الكادر البشري المؤهل والمتمتع بالكفاءات المهنية اللازمة.

كما يتوافر في الهيكل التنظيمي المعتمد للشركة أيضاً إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتمتع بالاستقلالية الفنية التامة عن طريق تبعيتها للجنة التدقيق والمخاطر ولمجلس الإدارة وتعمل على التحقيق الفعال للرقابة الداخلية في الشركة.

تعتمد الشركة على أنظمة ضبط ورقابة داخلية تغطي جميع أنشطتها من خلال مراعاة مبادئ الضبط الداخلي لعملية الرقابة المزدوجة، والمتمثلة في التحديد السليم للسلطات والمسؤوليات، والفصل التام في المهام وعدم تعارض المصالح، والفحص والرقابة المزدوجة، والتوقيع المزدوج، وذلك من خلال توافر هيكل صلاحيات مالية وإدارية.

السلوك المهني والقيم الأخلاقية

تطبق الشركة ميثاق السلوك المهني المعتمد من مجلس إدارتها، وهو ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات تعمل على ترسيخ ثقافة السلوك المهني والقيم الأخلاقية للشركة والمبادئ الأساسية لأخلاقيات العمل لديها ضمن إطار حوكمة الشركة، حيث أن ترسيخ هذه المعايير داخل الشركة يعزز من ثقة المستثمر في نزاهة الشركة وسلامتها المالية.

يشمل ميثاق عمل الشركة على مبدأ ضرورة التزام كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بكافة القوانين والتعليمات والمعايير المهنية بما يحقق مصلحة الشركة والمساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة، وعدم استغلال النفوذ الوظيفية للمناصب الوظيفية أو أصول وموارد الشركة من أجل تحقيق مصلحة خاصة للشخص أو لغيره، ويشتمل نظام وميثاق عمل الشركة على الآليات التي تمنع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين من استغلال المعلومات الداخلية والذي اطلعوا عليها بحكم مناصبهم في الشركة لتحقيق مصلحة شخصية أو مساعده غيرهم لتحقيق مصلحة شخصية، والتصرف بعدالة ومساواة مع جميع الأطراف في الشركة.

كما وقد وضع ميثاق العمل إمكانية التبليغ داخلياً عن شكوك العاملين بالشركة حول أي ممارسات غير سليمة أو أمور تثير الريبة في التقارير المالية أو أنظمة الرقابة الداخلية أو غيرها، مع ضمان منح المُبلِغ السرية والحماية من أي رد فعل أو ضرر قد يلحق به نتيجة الإبلاغ عن تلك الشكوك، ومن أساسيات ميثاق عمل الشركة أيضاً شروط المحافظة على سرية المعلومات الداخلية للشركة وتوضيح الإجراءات والعواقب التأديبية للمخالفات التي قد تحصل نتيجة لعدم التزام بميثاق السلوك المهني المعتمد.

تتبع الشركة سياسة معتمدة من مجلس الإدارة بشأن تعارض المصالح، وتهدف هذه السياسة الحد من حالات تعارض المصالح التي قد تنتج عن سير أعمال الشركة، وتشتمل هذه السياسة على أمثلة واضحة لحالات تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها، وتبين سياسة تعارض المصالح أنه يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يبلغ مجلس الإدارة بما له من مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وأن يثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع مجلس الإدارة وأنه لا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في ذلك الشأن، وأيضاً بأن رئيس مجلس الإدارة عليه تبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة مصلحة شخصية فيها، وشرط أن يرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.

الإفصاح والشفافية

ترتكز السياسة المتبعة في الشركة على الإفصاح والشفافية بهدف تمكين المساهمين والمستثمرين والجمهور على متابعة أنشطة الشركة وتقييم أدائها والمعايير الأخلاقية المتبعة بها بشكل أفضل، حيث يساهم الإفصاح الدقيق في الوقت المناسب على خلق بيئة الثقة والطمأنينة لدى المستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح في الشركة فيما يخص الوضع المالي للشركة وكافة الجوانب المتعلقة بأنشطتها وبياناتها المالية ومشاريعها. ولذا فقد قامت الشركة بوضع آليات العرض والافصاح الدقيق والشفاف للمعلومات الجوهرية وعن كافة الأمور المتعلقة بالشركة بما في ذلك بيان الوضع المالي والأداء والملكية وأية ممارسات متعلقة بالسيطرة على الشركة أو على قراراتها. وتلتزم الشركة في سياستها واجراءاتها بإتباع كافة القوانين واللوائح والتعليمات المرتبطة بالإفصاح والصادرة عن مختلف الجهات التنظيمية والرقابية وفي التوقيت الملائم.

وتعتمد الشركة في عمليات الإفصاح والتواصل مع المساهمين والمستثمرين وأصحاب المصالح على وسائل مختلفة منها وسيلة تكنولوجيا المعلومات، ولهذا فقد قمنا بالتأكد بأن يحتوي الموقع الالكتروني للشركة على معلومات شاملة لاستثماراتها وتقاريرها المالية ومعلوماتها الجوهرية، بالإضافة إلى هذا القسم المخصص لحوكمة الشركات وقسم آخر لشؤون المستثمرين تعرض من خلالهما المعلومات والبيانات الحديثة بما يساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمحتملين على الحصول على المعلومات اللازمة عن الشركة وتقييم أدائها.

وتحتفظ الشركة بسجل خاص بافصاحات أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية يحتوي على البيانات الخاصة بتعاملاتهم حسب متطلبات الرقابية الخاصة بتعاملات الأشخاص المطلعين في الشركات المدرجة في بورصة الكويت، ويتم تحديث بيانات السجل بشكل دوري ويحتوي على البيانات المتعلقة بالمكافآت والرواتب والحوافز وغيرها من المزايا المالية الأخرى التي يتم إدراجها في التقرير السنوي المعروض على الجمعية العامة وهو سجل متاح للاطلاع عليه من قبل كافة مساهمي الشركة دون أي رسوم.

وحدة شؤون المستثمرين

يتوفر في الهيكل التنظيمي للشركة وحدة تختص بتنظيم شؤون المستثمرين، وتعمل هذه الوحدة على اتاحة وتوفير البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة للمستثمرين الحاليين والمحتملين وتجيب على استفساراتهم بخصوص الشركة. تتمتع هذه الوحدة بالاستقلالية المناسبة لتوفير البيانات والمعلومات والتقارير في الوقت المناسب وبشكل دقيق من خلال مختلف الوسائل المناسبة.

حقوق المساهمين

 يهدف نظام حوكمة الشركة على تحقيق التوازن بين أهداف الشركة وأهداف مساهميها وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة والمساواة بين كافة المساهمين، حتى لا يتمتع أي من المساهمين بالحصول على معاملة خاصة دون سواهم بغض النظر عن مستوياتهم، ولا تقوم الشركة في جميع الأحوال بمنع الحصول على أي معلومة أو حق ممنوح لأي مساهم.

كما وينص النظام الأساسي للشركة ولوائحها وسياساتها الداخلية على الإجراءات التي تضمن تحقيق هذا الهدف بما في ذلك من حقوق المساهمين العامة التي تضمنها الشركة مثل:

  1. قيد قيمة الملكية المساهم بها في سجلات الشركة.
  2. التصرف في الأسهم من تسجيل للملكية ونقلها و /أو تحويلها.
  3. الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح.
  4.  الحصول على نصيب من موجودات الشركة في حالة التصفية.
  5.  الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة واستراتيجيتها التشغيلية والاستثمارية بشكل منتظم وميسر.
  6. الاطلاع على سجل المساهمين.
  7.  المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها.
  8.  انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
  9.  مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
  10.  مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

وقد قامت الشركة بإنشاء سجل خاص لدى وكالة المقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم، ويتم التعامل مع المعلومات الواردة في السجل بأقصى درجات الحماية والسرية.

ويتم تحديث هذا السجل بأي تغيير يطراً على البيانات المسجلة فيه ويحق للمساهمين في الشركة طلب الاطلاع عليه وفقاً للإجراءات والقوانين الخاصة بشركة المقاصة، ويتم الاحتفاظ بسجلات محدثة للمساهمين في الشركة أيضاً عند قسم شئون المساهمين.

وتحرص الشركة على تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات الخاصة بجمعيات الشركة، وذلك من خلال الآليات الموضوعة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين وآليات التصويت فيها، حيث أنها تحرص عند تنظيم الاجتماعات العامة للمساهمين على ما يلي:

  • توجيه دعوة من مجلس الإدارة الى المساهمين للاجتماع متضمنة جدول الأعمال وزمن ومكان انعقاد الاجتماع عن طريق الإعلان وفق الآلية المحددة في قانون الشركات.
  • اتاحة الفرصة لكافة المساهمين أن يمارسوا حق التصويت بصفة شخصية أو بالإنابة دون وضع أي عوائق تؤدي إلى حظر التصويت.
  • اتاحة الفرصة للمساهمين بالمشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات الخارجي.
  • عدم فرض أي رسوم مقابل حضور اي فئة من فئات المساهمين لاجتماعات الجمعية العامة كما لا يتم منح أي ميزة تفضيلية لأي فئة مقابل الفئات الأخرى من المساهمين.

أصحاب المصالح

يتضمن إطار سياسات الحوكمة في الشركة على سياسات خاصة بقواعد اجراءات التعامل مع أصحاب المصالح وذلك اعترافاً وحرصاً لحماية حقوقهم لديها. وتشمل هذه السياسات على ضرورة التعامل مع أصحاب المصالح بذات الشروط التي تطبقها الشركة في تعاملها مع أعضاء مجلس الإدارة دون أي تمييز او تفضيل لأحدهما، كما تشمل على آليات التعامل مع أصحاب المصالح وتلبية متطلباتهم بشكل ملائم مع المحافظة على علاقة جيدة واحترام حقوقهم والمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بهم.

وتسعى الشركة على تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطتها المختلفة من خلال توفير المعلومات والبيانات المتعلقة بذلك في الوقت المناسب وبالشفافية الكاملة، وذلك عن طريق اعتماد سياسة توفر لأصحاب المصالح فيها امكانية الإبلاغ عن ممارسات غير سليمة من قبل الشركة وتوفير الحماية المناسبة في سياستها للأطراف التي تقوم بالإبلاغ.

تقييم الأداء والتدريب والتطوير

تحرص الشركة على تدريب وتأهيل القائمين على إدارة الشركة ولضمان تطبيق قواعد الحوكمة الفعالة، وذلك لأهميتها واسهامها في تعزيز أداء الشركة وتطوير أعمالها وانعكاسها الايجابي على عمل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وتمكينهم من ممارسة المهام والمسئوليات المناطة بهم بشكل أفضل. ولذلك فقد قامت الشركة باعتماد سياسة خاصة لتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والعمل على الاستمرار في تدريبهم والحرص على اشتراكهم في الندوات والمؤتمرات ذال العلاقة بعمل الشركة للتعرف على اخر التطورات ومواكبة المستجدات في قطاعات عمل الشركة. 

يتم تقييم أداء مجلس الإدارة وأداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري من خلال نظم وآليات تقييم معتمدة من الشركة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) مرتبطة بمدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة والأهداف الخاصة بكل إدارة ووظيفية. 

وتعتمد الشركة على نظام التقييم الذاتي في تقييم عمل أعضاء ولجان مجلس الإدارة سنوياً، حيث يتم بموجبها تحديد أي جوانب او متطلبات لازمة لمعالجة او تطوير أعمال مجلس الإدارة ولجانها، ويتم تقييم الإدارة التنفيذية وجميع موظفي الشركة كذلك حسب مؤشرات أداء رئيسية محددة لأعمالها بشكل دوري وأيضاً تحديد متطلبات تطويرها حسب نتائج التقييم.

المسئولية الاجتماعية

تعتمد شركة القرين سياسة المسؤولية الاجتماعية التي تحرص على التصرف الأخلاقي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام، وفي المجالات التالية بوجه خاص:

  1. الموظفين: من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية الصحيحة، وتنمية وتطوير المهارات والخبرات من خلال الورش الدورية وتوفير بيئة العمل الصحيحة.

  2. المجتمع: عن طريق الاستثمار الدوري في سبل تطوير الطاقات الشبابية.
  3. البيئة: من خلال دور شركة القرين على مجالس إدارات شركاتنا التشغيلية
  4. الاقتصاد: من خلال دعمنا المتواصل ومشاركتنا في المحافل التي تسعى الى دعم وتطوير الأمور الاقتصادية والصناعية المحلية.